Home > Kursy i Szkolenia > Prawo - ogólne > Indywidualnie > Tychy > Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Tychy - Śląskie

Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie - Wyłudzenia finansowe i fałszerstwa dokumentów - Indywidualnie - Tychy - Śląskie

  • Profil słuchacza / Wymogi
    Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 20 - osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy
  • Szczegółowe informacje
    Prowadzący: dr Michał Gramatyka (Kat. Adm. WSZINS, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach);
    czas szkolenia: 8 godzin (1 dzień)
    metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacją multimedialną

    1. Wyłudzenia bankowe i fałszerstwa dokumentów - zagadnienia ogólne.

    2. Wykrywanie i zapobieganie wyłudzeniom w praktyce bankowej:
    - systematyka wyłudzeń,
    - sposoby i techniki wykrywania na etapie weryfikacji potencjalnych klientów
    - identyfikacja wyłudzeń na podstawie zachowań związanych ze spłatami zobowiązań,
    - techniki zapobiegania wyłudzeniom, w kontekście produktu bankowego.

    3. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń:
    - zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
    - zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
    - możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
    - sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
    - nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
    - wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń

    4. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych - metody

    5. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
    - omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
    - ocena ogólnego stanu dokumentu
    - zapisy ręczne
    - wymiana zdjęć - sposoby działania fałszerza, proste metody ujawniania
    - analiza suchych pieczęci i pieczątek tuszowych występujących w dowodach tożsamości
    - nowe dowody osobiste. Omówienie zastosowanych zabezpieczeń
    - sposoby zabezpieczania paszportów
    - nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
    - możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów - sposoby działań przestępnych

    6. Prawa jazdy
    - zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
    - sposoby fałszowania
    - metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy

    7. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
    - książeczka wojskowa
    - legitymacja ubezpieczeniowa
    - legitymacja studencka
    - pozwolenie na broń
    - inne dokumenty ze zdjęciem

    8. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem. Analiza cech wskazujących na fałszerstwo
    - zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
    - decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
    - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
    -.wypis z Rejestru Handlowego
    - zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
    - zaświadczenia z Urzędu Gminy
    - zaświadczenia z ZUS
    - zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
    - decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
    - inne dokumenty

    9. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
    - systematyka metod podrabiania
    - cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków
    pieczątek
    - możliwości określenia techniki fałszowania
    - ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej

    10. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów. Możliwości ich łatwego rozpoznawania
    - dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
    - dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
    - dokumenty przesyłane telefaksem
    - inne techniki pomnażania dokumentów

    11. Pismo ręczne. Zasady identyfikacji
    - podstawy identyfikacji człowieka na podstawie rękopisu
    - kształtowanie się cech indywidualnych pisma ręcznego. Personalizacja pisma. Etapy rozwoju pisma
    - omówienie katalogu graficznych cech pisma analizowanych w trakcie badań
    - możliwości i zasady oceny autentyczności pisma ręcznego
    - badania identyfikacyjne
    - wpływ różnych czynników na obraz pisma
    - sposoby zachowań przestępnych

    12. Postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia wyłudzenia
    - przepisy prawa karnego dotyczące wyłudzeń
    - przepisy prawa karnego dotyczące dokumentów
    - przedmiot czynu. Karalność czynności przygotowawczych
    - pojęcie podrobienia i przerobienia dokumentów
    - fałsz materialny i intelektualny
    - przepisy karne istotne w pracy pracownika banku
    - postępowanie (czynności) w przypadku ujawnienia próby wyłudzenia, wyłudzenia, fałszerstwa
    - instytucje przeprowadzające badania dokumentów

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |   X